Në kuadër te AML me datë 10.10.2025 është mbajtur trajnimi për të gjithë stafin kreditor dhe menaxheret e degëve, duke forcuar kështu sistemin e kontrollit të brendshëm dhe duke përdorur gjithnjë e më shumë kërkesat e Njih klientin tënd (KYC) dhe kërkesat e kujdesit të duhur ndaj klientit (CDD) si pjesë e strategjive të tyre kundër pastrimit të parave (AML).
KYC/CDD është një element kritik për menaxhimin efektiv të rreziqeve të paraqitura nga klientët e mundshëm, duke mbrojtur kështu institucionin kundër kriminelëve, terroristëve, etj të cilët mund të paraqesin një rrezik më të lartë dhe veprimet e mundshme të dyshimta nga klientët ekzistues që duhet të rivlerësohen rregullisht.
Procedurat KYC/CDD janë një pjesë thelbësore e një programi të suksesshëm AML.
Ky trajnim mbuloi bazat e KYC/CDD sipas udhëzimeve ndërkombëtare dhe kombëtare.
Trajnimi gjithashtu përfshiu disa shembuj për t’u mundësuar pjesëmarrësve të zbatojnë njohuritë e tyre.
Foto gjatë trajnimit:
